BdP inició 379 procedimientos e impuso multas por 2,76 millones en el cuarto trimestre

El Banco de Portugal (BdP) inició 379 procedimientos de infracción administrativa y concluyó 221 en los últimos tres meses de 2024, habiendo aplicado multas por valor de 2,76 millones de euros, anunció este lunes el regulador.

Según el resumen de la actividad sancionadora del BdP para el período comprendido entre octubre y diciembre del año pasado, de los 221 procesos concluidos, 151 estaban relacionados con infracciones de carácter comportamental, 25 con recirculación de efectivo y 22 con carácter prudencial.

También se concluyeron 14 procedimientos por delitos relacionados con la actividad financiera ilícita y nueve por incumplimiento de deberes en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

En todos estos procesos, el regulador aplicó multas por un importe total de 2.757.000 euros, de los que 80.500 fueron en suspenso.

En cuanto a los procedimientos incoados, la mayoría (277) estaban relacionados con infracciones de carácter comportamental, por delante de los 52 procedimientos por infracciones relacionadas con actividades financieras ilícitas o los 30 relacionados con la recirculación de efectivo.

Con menor representación, el BdP inició 16 procedimientos por infracciones prudenciales, tres por infracciones relacionadas con los sistemas de pago y uno por infracciones de deberes relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.