Once sospechosos arrestados en una investigación sobre apuestas ilegales en Papara

La Fiscalía General de Estambul ha iniciado una investigación por los cargos de "establecer una organización con el propósito de cometer un delito", "ser miembro de una organización establecida", "blanqueo de activos procedentes de delitos" y "violación de la Ley sobre la Organización de Apuestas y Juegos de Azar en el Fútbol y otras Competiciones Deportivas", alegando que Papara Elektronik Para AŞ. ha estado facilitando el tráfico de dinero de apuestas ilegales y que las organizaciones de apuestas ilegales han estado transfiriendo dinero a través de Papara.

Los procedimientos de los 15 sospechosos detenidos en el marco de la investigación concluyeron en el juzgado penal de paz.

El tribunal decidió arrestar a los sospechosos Ahmed Faruk Karslı, Dilek Gezer, Kadir Can Köse, Sadık Yıldırım, Cengiz Sevim, İlker Diker, Murat Arslan, Cenab Doğru, Funda Fırat Demirci, Volkan Nazmi Metin y Ziya Uçar.

Los sospechosos Taylan Özgür Kiraz, Nergis Çetinkaya, Mustafa Yücetepe y Gökhan Haznedaroğlu fueron puestos en libertad bajo condición de control judicial.

En un comunicado sobre la investigación de la Fiscalía General de Estambul, se afirmó que el propietario de Papara Elektronik Para AŞ, Ahmed Faruk Karslı, había recibido un permiso para operar como una institución de dinero electrónico desde 2016, que las cuentas de la empresa podían cobrar tarifas en cada etapa de transferencia relacionada con intercambios de criptomonedas y apuestas ilegales, y que el examen posterior de estas cuentas no interrumpió las transacciones de apuestas y permitió a la empresa obtener ingresos de las transacciones en cuestión.

El comunicado afirma que, según informes recibidos del Banco Central de la República de Turquía, MASAK y otras instituciones, Papara fue utilizada de forma sistemática e intensiva en la comisión de delitos de apuestas ilegales, y que la empresa facilitó la comisión de este delito y la transferencia de dinero en la comisión del delito.

En el comunicado, se indicó que 102 de las 26.012 cuentas abiertas a través de los sistemas de Papara se utilizaron en diferentes sitios de apuestas y juegos de azar ilegales en los estudios de análisis, y que el volumen financiero ilegal obtenido de estas cuentas fue alto, y que el monto en cuestión se transfirió a 274 cuentas bancarias diferentes a través de la plataforma, y ​​que posteriormente se intentó blanquear el producto del delito dirigiéndolo a 16 direcciones de billeteras criptográficas diferentes.

"Se ha entendido que los cinco propietarios de cuentas de criptobilleteras identificados están colaborando con los líderes de organizaciones de apuestas ilegales y que la institución de pago llamada Papara está en un proceso de acuerdo encubierto con organizaciones de apuestas ilegales", señala el comunicado. La declaración fue dada.

En el comunicado se informó que Papara Elektronik Para AŞ se ha convertido en una herramienta importante para financiar delitos de apuestas y juegos de azar ilegales, que las actividades de la organización representan un riesgo de amenazar la seguridad de los pagos, que se aplicó una medida de incautación a los activos de 8 empresas, yates, 5 barcos, 3 cajas de seguridad, 74 vehículos, 7 apartamentos y villas, especialmente PPR Holding AŞ, pertenecientes al líder de la organización y sus miembros, y que TMSF fue designado como fideicomisario de las empresas por el tribunal penal de paz.