¡El Grupo Dağ inició una investigación por lavado de dinero! Se emitieron 60 órdenes de detención.
La segunda ola de operaciones se llevó a cabo en el marco de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de Estambul en el marco de los delitos de "Constitución de una organización con el fin de cometer un delito", "Usura", "Lavado de activos procedentes del delito" y "Violación de la Ley Nº 6493".
Se emitieron órdenes de detención contra 60 sospechosos que presuntamente generaron más de 1.300 millones de liras en ganancias delictivas operando bajo la empresa Dağ Group y lavaron las ganancias mediante diversos métodos.
Reclamación por transacción ficticiaEn el marco de la investigación realizada por la Oficina de Investigación de Delitos de Prevención del Financiamiento del Terrorismo y Lavado de Dinero, se denunció que las transacciones de dinero con algunos países, especialmente Libia, estaban monopolizadas por empresas a través de varios sistemas de pago y que tarjetas bancarias extranjeras obtenidas ilegalmente se utilizaban en dispositivos POS para transacciones ficticias.
En el marco de la investigación, se alegó que los sospechosos obtuvieron un total de más de 1.300 millones de liras en productos delictivos de comisiones recibidas como resultado de un volumen de transacciones de más de 47.000 millones de liras, que el dinero obtenido fue transferido a empresas mediante medios como la emisión de facturas y el registro en libros legales para dar la impresión de que se obtuvo en el marco de una actividad comercial, y que los productos delictivos en cuestión que se introdujeron en el sistema fueron blanqueados mediante diversos métodos.
Se emite orden de detención contra 60 personasComo parte de la investigación, se emitieron órdenes de detención contra 60 sospechosos por los cargos de "constitución de organización criminal", "usura", "blanqueo de capitales procedentes del delito" y "violación del artículo 28 de la Ley N.° 6493 sobre Sistemas de Pago y Liquidación de Valores, Servicios de Pago e Instituciones de Dinero Electrónico". Además, se incautaron 255 propiedades, 60 vehículos, 24 acciones de sociedades mercantiles, así como las cuentas bancarias y criptoactivos de los sospechosos. Se supo que continúan los operativos para aprehender a los sospechosos, realizar allanamientos en sus lugares de trabajo y domicilios, e incautar material digital y pruebas documentales utilizadas en el delito.
Fuente: AA
Tele1
