Le Sénat reporte la discussion de la loi anti-blanchiment d'argent

Sous prétexte de procéder à un examen final, le Sénat de la République a retiré de l'ordre du jour de mardi la décision sur la loi anti-blanchiment d'argent , qui devrait donc être discutée en séance plénière dans les prochains jours.

« Nous voulons procéder à une révision finale ; nous ne voulons pas qu'il y en ait une. C'est un sujet très important, et il faut une coordination , même entre tous les pays. Nous devons travailler dans la même direction », a déclaré le président du conseil d'administration, Gerardo Fernández.

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Il a déclaré que « certaines situations ont été constatées qui méritent d'être réexaminées » et, comme il s'agit d'une loi qui combat le crime organisé et qui transcende les frontières, il a été décidé de procéder à une nouvelle révision.

À cet égard, Ricardo Anaya, coordinateur des sénateurs du PAN, a considéré que cette décision comporte des aspects à la fois positifs et négatifs.

Il a souligné, sur le plan positif, que cette mesure rétablit les critères du GAFI (Groupe d'action financière), une organisation internationale dédiée à la lutte contre le blanchiment d'argent. Elle établit des contrôles afin qu'une personne ne puisse pas payer plus de 300 000 pesos en espèces lors de l'achat d'une voiture.

Vous ne pourrez pas non plus payer plus de 800 000 pesos en espèces pour acheter un terrain, et lorsque ce type de transaction est effectué en espèces, les autorités en seront informées. « Tout cela est positif et nous le soutenons », a-t-il déclaré.

Il a toutefois souligné que l'aspect négatif de la décision est qu'« ils pourront espionner pratiquement n'importe quel citoyen. Auparavant, seuls les hommes politiques étaient considérés comme des personnes politiquement exposées, mais cet article ajoute que toute personne liée à un homme politique – ils ne précisent pas s'il s'agit d'un lien de parenté, à quel degré, ou si c'est parce qu'il est voisin – toute personne liée peut faire l'objet d'une surveillance permanente. »

Il a déclaré que de telles critiques pourraient être « l’une des raisons pour lesquelles la question est réexaminée ».