Le BdP a lancé 379 procédures et imposé des amendes de 2,76 millions d'euros au 4e trimestre

La Banque du Portugal (BdP) a lancé 379 procédures d'infractions administratives et en a conclu 221 au cours des trois derniers mois de 2024, ayant appliqué des amendes d'un montant de 2,76 millions d'euros, a annoncé lundi le régulateur.

Selon le résumé de l'activité de sanction de la BdP pour la période comprise entre octobre et décembre de l'année dernière, sur les 221 processus conclus, 151 concernaient des infractions de nature comportementale, 25 de recirculation de fonds et 22 de nature prudentielle.

14 procédures ont également été clôturées pour des infractions liées à des activités financières illicites et neuf pour des manquements aux obligations relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

Dans tous ces processus, le régulateur a appliqué des amendes d'un montant total de 2 757 000 euros, dont 80 500 avec sursis.

Quant aux poursuites engagées, la majorité (277) ont porté sur des infractions de nature comportementale, devant les 52 poursuites pour des infractions liées à des activités financières illicites ou les 30 relatives à la recirculation d'espèces.

Avec une représentation moindre, la BdP a engagé 16 procédures pour infractions prudentielles, trois pour infractions liées aux systèmes de paiement et une pour infractions aux obligations relatives à la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.