Dernière minute : les propriétaires de Habertürk, Show TV et Bloomberg sont en fuite ! Informations cruciales sur l'opération Can Holding.

Dans le cadre d'une enquête sur Can Holding à Istanbul, les actifs de 121 sociétés ont été saisis pour « création d'une organisation criminelle », « évasion fiscale », « fraude » et « blanchiment d'argent », et 5 des 10 suspects contre lesquels des ordres de détention ont été émis ont été placés en détention.

Dans le cadre de l'enquête menée par le parquet général de Küçükçekmece, il a été allégué qu'une organisation avait été créée pour commettre des crimes par l'intermédiaire de sociétés opérant sous Can Holding, et que par l'intermédiaire de cette organisation, des activités multiformes avaient été menées, telles que la fraude aggravée, l'évasion fiscale, l'insertion de revenus de sources inconnues dans les comptes des sociétés et le blanchiment de produits du crime.

Une enquête a été ouverte sur la base des rapports du Conseil d'enquête sur les crimes financiers (MASAK) et des rapports d'enquête préparés par les services d'audit financier. L'enquête a révélé que d'importantes sommes d'argent provenant de sources inconnues avaient été transférées par l'intermédiaire de sociétés opérant sous la bannière de Can Holding. Ces fonds ont ensuite été transférés entre différentes sociétés afin de dissimuler leur trace. Les obligations fiscales ont été atténuées grâce à des transactions sans factures et à des documents falsifiés.

Il a été allégué que l'organisation criminelle à but lucratif créée sous la structure de holding, agissant sous la direction de Kemal Can et Mehmet Şakir Can, a rendu difficiles les mécanismes de contrôle et de surveillance en créant de nombreuses sociétés dans les mêmes domaines d'activité, a procédé à des changements dans les conseils d'administration et a réparti la responsabilité entre les membres de l'organisation, et a ainsi cherché à échapper aux sanctions légales.

En outre, il a été allégué que des augmentations de capital en espèces ont été réalisées dans des sociétés qui n'avaient aucune activité commerciale, que la source des augmentations de capital était présentée comme étant les dettes sur le compte des associés, que ces dettes ne reflétaient pas la vérité, que les montants vus dans les dettes sur le compte des associés ont été réinvestis dans la société dans le cadre de la « Loi d'amnistie des actifs n° 7256 », et que ces transactions constituaient l'inclusion de produits criminels dans le système et le blanchiment, contrairement à l'objectif de la loi.

D'après les conclusions des rapports du MASAK, l'organisation criminelle aurait accru son volume commercial grâce à des produits illicites provenant de délits sous-jacents tels que la « fraude aggravée », la « contrebande » et la « violation du Code de procédure fiscale ». Des acquisitions d'entreprises, des transferts d'actions et des activités d'investissement dans des secteurs stratégiques tels que l'éducation, les médias, la finance et l'énergie auraient été directement financés par des produits criminels. L'objectif était d'accroître le pouvoir économique de l'organisation et de lui conférer une légitimité publique. Une analyse des transactions financières réalisée par le MASAK a également révélé que les suspects blanchissaient leurs gains illicites en les détournant vers différents secteurs et en tentant de se forger une fausse réputation et un faux pouvoir dans la sphère économique.

RECHERCHONS DES PATRONS

Au cours de l'opération, les actifs de 121 entreprises ont été saisis, le Fonds d'assurance des dépôts d'épargne (TMSF) a été désigné comme administrateur judiciaire et des mandats d'arrêt ont été émis contre 10 suspects. Cemal Can, Mehmet Kenan Tekdağ, Devran Can, Devran Çimen et Kemal Çimen ont été arrêtés lors de l'opération. Kemal Can, Mehmet Şakir Can, Rumert Onur Can, Murat Can et Mehmet Kaya sont toujours recherchés.

DÉCISION DU FIDUCIAIRE CONCERNANT 121 SOCIÉTÉS

Le parquet général de Küçükçekmece a saisi le tribunal pénal de paix et a demandé la nomination de fiduciaires pour certaines sociétés appartenant à la société holding dans le cadre de l'enquête ouverte contre Can Holding pour « création d'une organisation criminelle », « contrebande », « fraude » et « blanchiment d'argent ».

Après avoir évalué la demande, le 4e tribunal pénal de paix de Küçükçekmece a décidé de nommer TMSF comme fiduciaire de 121 sociétés, dont Habertürk et Show TV .

Dans la décision, il a été déclaré que, conformément au rapport MASAK obtenu dans le cadre de l'enquête et aux conclusions des forces de l'ordre, il a été déterminé que les sociétés contrôlées et détenues par les suspects étaient des intermédiaires dans le blanchiment de produits du crime dans le cadre d'activités d'organisation criminelle et qu'elles contrôlaient également de nombreuses sociétés au sein de la société holding établie.

Dans la décision, il a été déclaré que les parts sociales, les biens immobiliers, toutes sortes de véhicules, les droits et créances, toutes sortes de comptes bancaires, les coffres-forts et les comptes d'actifs cryptographiques des sociétés en question ont été saisis hier, et qu'il y avait une forte suspicion et détermination que les suspects avaient servi à blanchir les produits du crime en agissant dans le cadre des activités de l'organisation criminelle et qu'ils avaient mené ces actions dans le cadre des activités des sociétés.

Dans la décision, il a été constaté qu'il existait de fortes suspicions et une forte détermination à ce que les suspects agissent dans le cadre des activités d'une organisation criminelle, qu'ils servaient à blanchir les produits du crime et qu'ils menaient ces actes dans le cadre des activités des sociétés. Afin de révéler la vérité matérielle, il a été décidé que l'administration et les pouvoirs de gestion des sociétés seraient confiés au TMSF et que ces derniers seraient nommés administrateurs.

Certaines des sociétés pour lesquelles des administrateurs ont été nommés étaient énumérées comme suit :

Journalisme Habertürk, services télévisuels Ciner Media, diffusion d'émissions télévisées, diffusion et publicité radiophoniques Boğaziçi, marketing des produits pétroliers énergétiques, gestion des écoles Doğa, gestion de l'éducation Bilgi Doğa, marketing du commerce intérieur et extérieur des cigarettes Turktobacco, diffusion télévisée HT Sports et société par actions de radiodiffusion et de télévision Bosphorus Media Group.

Entre-temps, des équipes de gendarmerie sont arrivées ce matin au bâtiment abritant Habertürk et Show TV et ont terminé leur enquête. Elles ont placé les documents recueillis comme preuves dans leurs véhicules et sont reparties.

ALLÉGATION DE « CONTREBANDE DE TABAC ET DE CARBURANT »

■ Can Holding a été fondée grâce aux activités commerciales de Zamanhan Can, né à Ağrı Doğubeyazıt.

■ Zamanhan Can a rassemblé ses entreprises sous l'égide de Can Holding en 1986.

■ Déménagé à Istanbul en 1990.

■ L'Université Bilgi et les Collèges Doğa font également partie du groupe.

■ Elle a également acquis toutes les actions de chaînes de télévision telles que Habertürk TV, Show TV, Bloomberg HT et HT Spor.

■ La plupart des 121 entreprises saisies sont des sociétés du secteur de l’énergie et des carburants.

■ Can Holding a également acheté des actions de Tekfen Holding. Tekfen Holding a annoncé détenir une participation de 17,56 % dans la société et qu'aucune mesure de précaution ou de sanction n'était prise à son encontre.

■ Can Holding a fait l’actualité à de nombreuses reprises depuis les années 2000 avec ses opérations de contrebande de tabac et de carburant.

■ En 2016, les dirigeants de Can Holding ont de nouveau été comptés parmi les barons gérant le marché de la contrebande de cigarettes, d’une valeur d’un milliard de dollars, dans 11 pays différents.

■ Can Holding était le seul soumissionnaire dans l'appel d'offres pour le circuit de Formule 1 d'Istanbul Park en 2024. La lettre de garantie de 7,6 millions de dollars soumise par la société aurait été falsifiée.