BdP ha avviato 379 procedimenti e imposto sanzioni per 2,76 milioni nel 4° trimestre

La Banca del Portogallo (BdP) ha avviato 379 procedimenti per illeciti amministrativi e ne ha conclusi 221 negli ultimi tre mesi del 2024, applicando sanzioni per 2,76 milioni di euro, ha annunciato lunedì l'autorità di regolamentazione.

Secondo la sintesi dell'attività sanzionatoria del BdP per il periodo compreso tra ottobre e dicembre dello scorso anno, dei 221 procedimenti conclusi, 151 riguardavano infrazioni di natura comportamentale, 25 di ricircolo del denaro contante e 22 di natura prudenziale.

Sono stati inoltre conclusi 14 procedimenti per reati connessi ad attività finanziarie illecite e nove per violazioni degli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

In tutti questi procedimenti, l'autorità di regolamentazione ha applicato sanzioni per un totale di 2.757.000 euro, di cui 80.500 sospesi.

Quanto ai procedimenti instaurati, la maggior parte (277) ha riguardato infrazioni di natura comportamentale, davanti ai 52 procedimenti per infrazioni connesse ad attività finanziarie illecite o ai 30 relativi al ricircolo del denaro contante.

Con una rappresentanza minore, il BdP ha avviato 16 procedimenti per violazioni prudenziali, tre per violazioni relative ai sistemi di pagamento e uno per violazioni degli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.