BdP startte in het 4e kwartaal 379 procedures en legde boetes op van 2,76 miljoen

De Bank van Portugal (BdP) heeft in de laatste drie maanden van 2024 379 administratieve overtredingsprocedures ingeleid en er 221 afgerond. De toezichthouder heeft boetes van in totaal 2,76 miljoen euro opgelegd, zo maakte de toezichthouder maandag bekend.

Volgens het overzicht van de sanctieactiviteiten van de BdP in de periode van oktober tot en met december vorig jaar hadden van de 221 afgeronde procedures er 151 betrekking op overtredingen van gedragsmatige aard, 25 op de hercirculatie van contant geld en 22 op prudentiële overtredingen.

Daarnaast werden 14 procedures beëindigd wegens strafbare feiten die verband hielden met illegale financiële activiteiten en negen wegens schending van plichten met betrekking tot de voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering.

In al deze processen heeft de toezichthouder boetes opgelegd van in totaal 2.757.000 euro, waarvan 80.500 euro voorwaardelijk.

Wat de ingestelde procedures betreft, had het merendeel (277) betrekking op overtredingen van gedragsmatige aard, vóór de 52 procedures voor overtredingen met betrekking tot illegale financiële activiteiten of de 30 met betrekking tot de hercirculatie van contant geld.

Met een kleinere vertegenwoordiging heeft de BdP 16 procedures aangespannen wegens overtredingen van het prudentieel toezicht, drie wegens overtredingen met betrekking tot betalingssystemen en één wegens overtreding van plichten inzake de voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering.