Operação massiva de apostas ilegais: 89 detidos! Criadas instituições financeiras ilegais

As investigações conduzidas pelo Ministério Público de Istambul como parte do combate às apostas ilegais estão em andamento. Após investigações da Diretoria de Crimes Cibernéticos de Istambul, sob a direção do Ministério Público, foi determinado que grupos de apostas ilegais operam em muitas províncias, particularmente em Esenyurt, e que suspeitos estão organizando e abrindo contas bancárias em nome de terceiros.

"CASAS DE FINANCIAMENTO ILEGAL"

Foi determinado que um sistema de painel integrado em sites de apostas foi estabelecido para garantir o fluxo de dinheiro por meio dessas contas, e que esses sistemas de painel também foram encontrados em 5 "Casas Financeiras Ilegais" operando em residências de luxo.

5 BILHÕES DE TRANSAÇÕES

Entrevistas criminais e operações de campo revelaram que os suspeitos utilizavam ativamente instituições financeiras, e análises financeiras revelaram que os suspeitos tinham um volume de transações de 5 bilhões de liras turcas. Operações simultâneas foram conduzidas em sete províncias, com foco em Istambul, visando 89 suspeitos.