В 4-м квартале BdP возбудила 379 дел и наложила штрафы на сумму 2,76 млн.

За последние три месяца 2024 года Банк Португалии (BdP) возбудил 379 дел об административных правонарушениях и завершил 221 дело, наложив штрафы на сумму 2,76 млн евро, сообщил регулятор в понедельник.

Согласно сводке санкционной деятельности BdP за период с октября по декабрь прошлого года, из 221 завершенного процесса 151 касалось нарушений поведенческого характера, 25 — нарушений оборота денежных средств и 22 — нарушений пруденциального характера.

Также было завершено 14 производств по фактам правонарушений, связанных с незаконной финансовой деятельностью, и девять — по фактам нарушения обязанностей по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.

По всем этим процессам регулятор наложил штрафы на общую сумму 2 757 000 евро, 80 500 из которых были приостановлены.

Что касается возбужденных дел, то большинство (277) было связано с правонарушениями поведенческого характера, что превышает 52 дела по правонарушениям, связанным с незаконной финансовой деятельностью, и 30 дел, связанных с оборотом наличных денег.

При меньшем представительстве BdP возбудила 16 дел о нарушениях пруденциального регулирования, три дела о нарушениях, связанных с платежными системами, и одно дело о нарушениях обязанностей, связанных с предотвращением отмывания денег и финансирования терроризма.