Guardia di Finanza, 43 milyon avroluk lüks otomobil ithalat dolandırıcılığını ortaya çıkardı.

Prato Mali Polisi, 43 milyon avro tutarında bir dolandırıcılığı ortaya çıkardı. Soruşturma, Alman lüks otomobillerinin satışına adanmış iddia edilen bir suç örgütüne odaklandı. Araçlar İtalya'da KDV'siz olarak kayıtlıydı.

Bologna'daki Avrupa Başsavcılığı tarafından koordine edilen Guardia di Finanza, Ferrara ve Trani mahkemeleri tarafından verilen emirleri yerine getirdi: sekiz şirketin sermayesine, yedi arsaya, üç konut mülküne, bir otomobil galerisine, Ferrari, Lamborghini ve Porsche gibi toplam piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon avro olan 41 araca ve toplam likit varlıkları şu anda 1,2 milyon avroyu aşan 50'den fazla banka hesabına karşı ihtiyati tedbirler emredildi. Ayrıca şüphelilere ait evlerde, işyerlerinde ve diğer mülklerde aramalar yapıldı.

Açıklamada açıklandığı üzere soruşturma, bir alıcının Alman bir satıcıdan çok markalı bir bayi aracılığıyla satın aldığı kullanılmış bir aracın tescilini tamamlamada yaşadığı zorluklardan şikayet etmesiyle başladı. Ardından, "uyumlu çok markalı bayiler aracılığıyla satın alma emirleri toplamak, büyük Alman kullanılmış bayilerinde hedef araçları belirlemek ve araçların KDV ödemeden İtalya'da tescil edilmesini sağlayan ithalat prosedürleri geliştirmek için son derece organize bir sistem" ortaya çıktı. Bu sistem, sahte isimler altında kayıtlı yabancı paravan şirketler ve sahte faturalama akışları kullanılarak oluşturuldu .

Ayrıca, vergi kaçırma planının ilgili bayilere atfedilmesini daha da karmaşık hale getirmek için, şüpheliler, zaman içinde kazanılan ticari görünürlükten yararlanmaya devam etmek amacıyla, araçların satın alınmasında kullanılan KDV numaralarını periyodik olarak iptal edip yeniden açma planları da uyguladılar. Ancak, showroom'ların veya kullanılan ticari tabelanın yerini değiştirmeden. El koyma ve aramalara, Ferrara, Bologna, Andria, Trani, Molfetta ve Crotone'deki Guardia di Finanza (Fiamme Gialle) ekipleri de destek verdi.