BdP, 4. çeyrekte 379 dava açtı ve 2,76 milyon dolar para cezası verdi

Düzenleyici kuruluşun pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Portekiz Merkez Bankası (BdP), 2024'ün son üç ayında 379 idari suç davası açtı ve 221'ini sonuçlandırarak 2,76 milyon avro para cezası uyguladı.

BdP'nin geçen yılın ekim-aralık ayları arasındaki dönemdeki yaptırım faaliyetlerinin özetine göre, sonuçlandırılan 221 işlemden 151'i davranışsal nitelikteki ihlallere, 25'i nakit dolaşımına ve 22'si ihtiyati nitelikteki ihlallere ilişkindi.

Ayrıca, yasadışı finansal faaliyete ilişkin suçlardan 14, kara para aklama ve terörizmin finansmanının önlenmesine ilişkin görev ihlali nedeniyle de 9 işlem sonuçlandırıldı.

Düzenleyici kurum, tüm bu süreçlerde toplam 2 milyon 757 bin avro para cezası uyguladı, bunlardan 80 bin 500 avrosu ertelendi.

Açılan davaların çoğunluğu (277) davranışsal nitelikteki ihlallerle ilgili olup, yasadışı finansal faaliyetlerle ilgili 52 dava ve nakit dolaşımıyla ilgili 30 davadan daha fazladır.

Daha az temsiliyetle, BdP ihtiyati ihlaller nedeniyle 16, ödeme sistemleriyle ilgili ihlaller nedeniyle üç ve kara para aklama ve terörizmin finansmanının önlenmesine ilişkin görev ihlalleri nedeniyle bir dava açtı.