Nikolai Shavrin'e yönelik ceza davası mahkemeye taşındı

Ocak 2024'te Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi, Godovalov LLC'de yönetim işlevlerini yerine getiren kişilere karşı bir dava açtı. Kolluk kuvvetleri, sanıkların vergi kaçırdığına inanıyordu: 2016-2018 için ödenmemiş miktar yaklaşık 56 milyon rubleydi. Mayıs 2024'te Perm Dzerzhinsky Bölge Mahkemesi, iş adamlarının toplam değeri 233,5 milyon ruble olan mallarına güvenlik önlemi olarak el koydu.

"RBK Perm" yayını, Şavrin'in 361 metrekarelik malikanesine ve Godovalov'un Perm, Kirov, Çelyabinsk, Tyumen, Omsk, Novosibirsk ve diğer şehirlerdeki altı arabası, binası ve arazisine yönelik tutuklama yapıldığını tespit etti.

Ekim 2024'te Godovalov, gıyaben orta ağırlıkta bir suçla - özellikle büyük ölçekte vergi kaçırma, bir grup kişi tarafından önceden komplo kurarak işlenen suçla - suçlandı. Soruşturma ayrı bir yargılamaya aktarıldı. Ocak 2025'te sanık federal arananlar listesine ve Şubat ayında uluslararası arananlar listesine alındı.

İşadamlarına karşı ceza davası açıldığı gerçeği, Ocak 2025'in sonunda, Godovalov ve Apteka ot Sklada şirketlerinin iflas davasında borçlu olan Godovalov ve Shavrin'in mülklerine el konulmasına karşı Sberbank'ın temyizinin Perm Bölge Mahkemesi tarafından değerlendirilmesi sırasındaöğrenildi . İlaç dağıtımcısının borç yükümlülüklerinin toplam tutarı 7 milyar ruble olarak tahmin ediliyor . Sberbank alacaklılardan biri.

Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi, işletme sahiplerinin vergi ve ücretleri toplamak için kullanılması gereken 233,5 milyon rubleyi gizlediğini varsayıyor. Yerinde yapılan bir vergi denetimi, 2016-2018 yılları arasında Godovalov LLC'nin, Rusya'nın 14 bölgesindeki eczane zincirinin 69 işletmesiyle birlikte gelirinin 101 milyar ruble olduğunu ortaya koydu. Müfettişlerin hesaplamalarına göre, KDV gecikmeleri 351,9 milyon rubleye ulaştı ve 15 Ağustos 2022 itibarıyla sigorta primleri, cezalar ve para cezalarıyla birlikte ek ücretlerin toplam tutarı 698,8 milyon rubleyi aştı.

Andrey Godovalov ve Nikolay Shavrin ile ilişkili varlıklar için finansal zorluklar, Federal Vergi Servisi'nin 2016-2018 yılları için tüzel kişilere KDV yüklemesiyle 2022'de başladı. Bu eylemlere yanıt olarak, ilaç dağıtımcısı Godovalov ve Apteka ot Sklada zincirinin kurucuları, vergi dairesiyle yasal işlem başlattı ve bu da Godovalov ile Shavrin arasında alacaklılar ve tedarikçilerle anlaşmazlıklara yol açtı. Temmuz 2023'te icra memurları, ilaç dağıtımcısı Godovalov'un 183,7 milyon ruble tutarındaki mülküne el koydu .

"Godovalov" tüzel kişiliğinin tasfiye süreci Ekim 2023'te başlatıldı. 2024'ün başlarında, tahkim mahkemesi dağıtımcıyı iflas ilan etti ve tüzel kişiliğe karşı mal varlığını satma ve ardından tasfiye etme işlemlerine başladı. 2024'te şirketin sahipleri - Godovalov ve Shavrin - da iflas ilan edildi .

Ağustos 2024'ün sonunda, toplam 32 borçlu mülkünün toplam 433,8 milyon rubleye satılacağı biliniyordu. Listedeki en pahalı mülkün Perm'deki bir depo kompleksi olduğu açıklandı.

Aynı zamanda, ilaç dağıtımcısı Godovalov'un toplam borç yükümlülükleri 7 milyar ruble olarak tahmin edildi . Girişimcilerin ve Godovalov LLC'nin alacaklılara olan toplam borcu en az 12,5 milyar rubledir. 2024'ün sonunda, alacaklılardan biri olan VTB, Moskova Tahkim Mahkemesi aracılığıyla Apteka ot Sklada'dan 2,1 milyar ruble toplamayı başardı .