Amerikalıları dolandıran altın külçe dolandırıcılık planının iç yüzü

79 yaşındaki Vietnam gazisi Kris Owen, altın yıllarını eşi Karen ile Indiana'da geçirmeyi planlamıştı. Oğluyla daha fazla zaman geçirmek ve birlikte dünyayı gezmek istiyorlardı.

Ancak 2019 yılında kendisine meme kanseri teşhisi kondu ve kısa süre sonra COVID-19 salgını ortaya çıktı.

Owen, ABC News'e yaptığı açıklamada, "Seyahatle ilgili tüm planlarımız ve her şey suya düştü." dedi.

İki yıl sonra Owen'ın eşi vefat etti.

Owen, "Muhtemelen başıma gelenlere bu kadar duyarlı olmamın sebeplerinden biri de buydu." dedi.

Owen, 2023 yılında bilgisayarında kişisel bilgilerinin tehlikeye atıldığına dair bir açılır mesaj aldı ve bir telefon numarasını araması söylendi.

Bunu yaptığında, federal ajan gibi davranan bir kişi parasını koruyacaklarını ve tasarruflarının bir kısmını altın külçelerine dönüştürmesini söyledi, Owen ABC News'e söyledi. Haftalarca süren iletişimden ve FBI'dan bir mektup aldığını düşündükten sonra Owen 80.000 dolar değerinde altın külçeleri satın aldı.

Owen, "Bana bunu bir kutuya, Noel kağıdına sarıp paketlememi söylediler." dedi.

Daha sonra altınını evinin yakınındaki bir marketin otoparkına götürdüğünü ve altının güvenli bir yerde saklanması için bir federal ajana teslim etmeyi beklediğini söyledi. Kısa süre sonra Owen'ın yanına bir araba yanaştı ve şoför hareket etmeden önce altını arka koltuğa koydu.

Bir daha parayı hiç göremedi.

Owen kısa sürede bir dolandırıcılığın kurbanı olduğunu anladı ve bu konuda yalnız değildi.

Altının değeri artarken dolandırıcılar, FBI'a göre 2024'te Amerikalıları yaklaşık 126 milyon dolar dolandıran büyüyen bir planla daha fazla değerli metali güvence altına almaya odaklandı.

ABC Haber Ajansı'nın, ABC kanalları WABC-TV ve WLS-TV ile işbirliği yaparak başlattığı "Altın Dolandırıcıları" adlı yeni araştırma, ülke genelinde altın külçe kurye dolandırıcılığının kurbanlarını tespit etti.

Mağdurlar bu aldatmacaya düşmeye ve her biri binlerce ila milyonlarca dolar kaybetmeye devam ederken, bu plan yetkilileri şaşkına çevirmiş gibi görünüyor.

Maryland'de çok sayıda altın külçe dolandırıcılığı vakasını araştıran Montgomery İlçe Polis Departmanı dedektifi Sean Petty, ABC News'e yaptığı açıklamada, "Bu kadar büyük, bu kadar karmaşık ve detaylı, tüm Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu kadar çok kişiyi hedef alan bir dolandırıcılık görmedim." dedi.

25 Şubat 2025'te TSİ 19:00'da "ABC News Live Prime"da ABC News'in araştırması olan "Gold Grifters"ı izleyin.

Altın için altın zamanı

Altın külçeleriyle ilgili dolandırıcılık, kıymetli metalin değerinin her zamankinden daha fazla olduğu bir zamanda ortaya çıktı. Mağaza sahiplerine göre, insanlar rekor sayıda altın stokluyor ve ülke genelindeki altın mağazalarında işler büyümeye devam ediyor.

Indianapolis'teki Midwest Jewelry and Bullion'ın sahibi Tony Jordan, "Herkes güvenli liman olarak altın satın alıyor," dedi. "Şu anda kesinlikle çok popüler bir emtia."

Ancak altının fiyatı arttıkça dolandırıcılar da bu duruma dikkat etmeye başladı.

FBI'ın Mali Suçlar biriminin bölüm şefi Chris Delzotto, "Herkes altının bir değerinin olduğunu biliyor" dedi.

Bir kurye yakalamak

Owen, hayat birikiminin bir kısmını teslim ettikten kısa bir süre sonra, kendilerini federal ajan olarak tanıtan dolandırıcılar, daha fazla para talep etmek için kendisiyle tekrar iletişime geçti.

Owen, "Geri gelip tekrar başladılar," dedi ve "Şimdi, kalan parayı diğer paranızla birlikte güvenli kasamıza koymamız gerekiyor," dediklerini açıkladı.

Zaten şüphelenen Owen, kolluk kuvvetlerine başvurdu.

"Daha sonra gizli operasyon başlattık," dedi Owen.

FBI ve yerel bir Indiana polis departmanı, Owen'ın kendisinden 50.000 dolar alması gereken bir kişiyi yakalamaya çalışması için gizli göreve gitmesini sağladı. Bir tel takan Owen, kişiyle bir otoparkta buluştu ve kişinin arka koltuğuna sahte para dolu bir kutu koydu.

"Ve ben 'Sen benim menajerimsin' dedim. O da 'Evet' dedi," dedi Owen ABC News'e. "Bu sefer konuştu. Ve sonra tıpkı daha önce olduğu gibi uzaklaştı."

Kolluk kuvvetleri daha sonra Abdul Mohammed olarak tanımladıkları kişiyi takip etti ve sorgulamak üzere götürdü. Federal savcılar tarafından tel dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmak ve iki tel dolandırıcılık suçlamasıyla suçlandı.

Kolluk kuvvetleri yetkililerine göre, daha sonra ülkeden kaçan Muhammed, kurye olarak çalışıyordu. Kurye, mağdurlardan altın külçeleri veya nakit para almak için işe alınan bir kişiydi.

FBI, bazı kuryelerin suç planında daha büyük bir rol oynadığını söylerken, diğerleri sadece paketleri alıp bırakmak için işe alındıklarını iddia ediyor. Ülke genelinde, kolluk kuvvetleri ve savcılar suç operasyonunu durdurmak için kuryeleri hedef alıyor.

İddiaya göre bir kurye konuşuyor

ABC News, altın külçe dolandırıcılığına karıştığı iddiasıyla iki eyalette suçlamalarla karşı karşıya olan ve cezaevinden şüpheli bir kuryeyle özel bir telefon röportajı gerçekleştirdi.

2023'te dolandırıcılıkla ilgili birden fazla suçla suçlanan 27 yaşındaki Yash Shah, altının nereye gittiğini bilmediğini iddia ediyor. Suçunu kabul etti ve beş yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı, ancak geçen Kasım ayında Maryland'deki bir davaya karıştığı iddiasıyla tekrar tutuklandı. Şu anda New York'taki bir gözaltı tesisinde kefalet olmadan tutuluyor.

"Ben bir suçlu veya buna benzer bir şey değilim," dedi Shah ABC News'e. "Ben sadece normal bir insanım. Onlar sadece şunu söylüyorlardı... biraz daha fazla para kazanmak istiyorsanız, gidip paketi almalısınız ve onu oraya bırakmalısınız. Hepsi bu."

Shah, Hindistan'dan biri tarafından işe alındığını ve bazılarında altın külçeleri bulunan paketleri almak için 800 ila 4.000 dolar arasında ücret aldığını iddia ediyor. Avukatı Nicholas Ramcharitar, Shah'ın kurye olarak Kuzeydoğu'nun her yerine beş ila 10 sefer yaptığını söyledi.

"Açık olmak istiyorum, Yash'ın suçluluğu kesinlikle var," dedi Ramcharitar ABC News'e. "Ne yaptığını anlıyor."

Şah, dolandırıcılıkta rol oynadığı için kendini suçlu hissettiğini ve kolluk kuvvetlerine "üst akılları" bulmada yardımcı olmak istediğini söyledi.

Shah, "Hindistan'dan faaliyet gösterdikleri için birçok katman olacak" dedi.

Delzotto, ABC News'e yaptığı açıklamada, FBI'ın Hindistan'daki dolandırıcılıkla bağlantısı olan çağrı merkezlerini araştırdığını söyledi.

"Tüm dolandırıcılığı başlatan bu teknik destek açılır pencereleri Hindistan'daki bir çağrı merkezinden geliyor," dedi Delzotto. "Bu yüzden [birçok] yasadışı çağrı merkeziyle Hindistan'a çok odaklanıyoruz."

Acil bir uyarı

ABD'de kuryeler hapis cezalarıyla karşı karşıya kalırken, kolluk kuvvetleri dolandırıcılık konusunda farkındalık yaratmak için yaşlı topluluklarına gidiyor.

Maryland, Montgomery County eyaletinin savcısı John McCarthy, "Herhangi bir kolluk kuvveti mensubunun, özellikle yaşlılarımızı hedef alan dolandırıcılıklara karşı yapabileceği en önemli şeylerden biri, bu dolandırıcılıkların ne olduğu konusunda tavsiyede bulunmak ve eğitim vermektir" dedi.

Delzotto, ABC News'e yaptığı açıklamada, dolandırıcılıkların giderek daha karmaşık hale geldiğini ve insanların bilgisayarlarına gelen mesajlara karşı dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

"Tanımadığınız sitelere asla tıklamayın," dedi Delzotto. "Burada 'bir mola verin' ifadesini kullanıyoruz. Geri çekilin. Güvendiğiniz bir aile üyesine veya arkadaşınıza danışın. Etkileşime girmeden önce mantıklı olup olmadığına bakın."

Bu habere WLS-TV'den Jason Knowles ve WABC-TV'den David Paredes katkıda bulundu.