La lettera da El Mayo, Tamaulipas e Sinaloa

La lettera di El Mayo Zambada , con tutte le sue interpretazioni, rimette sul tavolo la questione dei rapporti tra criminalità organizzata e settori di Morena, Huachicol, Tamaulipas e Sinaloa.

Gli avvocati di El Mayo in Messico, da lui nominati per incaricarsi del suo rimpatrio in Messico, Juan Pablo Penilla e Juan Manuel Delgado , dello studio legale RPDM, sono due noti seguaci di Morena.

Penilla è stato consigliere del governo di Américo Villarreal , riconosciuto alla Camera dei Deputati e al Senato, ma anche avvocato dei leader di Los Zetas, El Z 40 e El Z 42 , Miguel Ángel e Omar Treviño Morales , arrestati nel 2013 e che nel 2011 ordinarono ad Allende, Coahuila, quello che potrebbe essere il più grande massacro commesso da gruppi di narcotrafficanti in Messico, con un bilancio di 26 morti, ma con una stima fino a 300 dispersi.

Dopo più di un decennio, El Z40 e El Z42 , che continuano a gestire i loro gruppi dalla prigione, non hanno potuto essere estradati negli Stati Uniti. L'ultimo stratagemma della difesa guidata dall'avvocato Penilla sostiene, 12 anni dopo, che in realtà Treviño Morales non è El Z40 , ma un omonimo. È ridicolo, ma finora è servito a impedire la sua estradizione.

I legami dei Treviño Morales con il Cartel del Noreste, uno di quelli considerati terroristi dagli Stati Uniti, sono evidenti: i loro nipoti e altri parenti sono stati arrestati quando agivano come loro successori. Anche con organizzazioni di base, come la colonna Pedro J. Méndez, che, pur essendo classificata come parte della criminalità organizzata, partecipa attivamente alla politica di Tamaulipas, appoggiando, ovviamente, Morena e nelle ultime elezioni l'attuale governatore Américo Villarreal , lo stesso che ha nominato Penilla consigliere giuridico "onorario" del governo statale.

Tutto questo si interseca con il caso di Sergio Carmona e le sue vaste ripercussioni. Pochi giorni prima delle elezioni dell'anno scorso, Carlos Narváez , un potente funzionario durante il mandato di Horacio Duarte alla dogana e che era stato addirittura proposto come suo sostituto, è stato assassinato a Polanco.

Infine, solo per pochi mesi, arrivò Rafael Marín Mollinedo (che ora, a sorpresa, è tornato a ricoprire quell'incarico), ma Narváez rimase alla dogana per alcuni mesi e poi si dimise.

Con l'omicidio di Narváez sono riemerse versioni secondo cui questa morte sarebbe collegata a un'altra avvenuta nel novembre 2021, quella di Sergio Carmona , assassinato a San Pedro Garza García. Sergio Carmona era un imprenditore di Tamaulipas, noto come il re di huachicol, che partecipò attivamente alle campagne politiche in quello e in molti altri stati. Se in passato aveva finanziato campagne di altri partiti, dal 2018 la sua attività è strettamente legata a Morena.

Carmona è stato molto vicino, tramite il fratello Julio , al primo direttore delle Dogane nel mandato di sei anni, Ricardo Peralta , che in seguito è diventato sottosegretario agli Interni con Olga Sánchez Cordero , e ha continuato a mantenere uno stretto rapporto con il suo successore Horacio Duarte , che è stato alle Dogane fino al 2022 e che ora è segretario di Governo dello Stato del Messico.

Julio , fratello di Sergio , fu nominato direttore dell'ufficio doganale di Reynosa, dove vennero commesse innumerevoli irregolarità. La corruzione era così evidente che costò il lavoro a Julio Carmona . Dopo l'omicidio di Sergio , il fratello fuggì negli Stati Uniti, dove si mise a disposizione delle autorità di quel Paese e iniziò a essere svelata una rete di conti segreti destinati al riciclaggio di denaro in diversi paradisi fiscali, con cifre milionarie. Il Dipartimento del Tesoro ha trovato conti bancari con più di 60 milioni di dollari. Ma la fortuna dei fratelli Carmona , ricavata dal huachicol, secondo quanto riportato dai media americani che citano fonti negli Stati Uniti, supererebbe i 2 miliardi di dollari. Carmona aveva conti nelle Isole Cayman, nei Paesi Bassi e nelle Bermuda.

Le indagini del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti coinvolgono un'ampia rete di funzionari doganali che hanno collaborato con bande criminali statunitensi che clonavano carte di credito e acquistavano gasolio, benzina e biodiesel, importandoli in Messico come olio minerale attraverso i controlli doganali.

La questione è molto avanzata negli Stati Uniti, non solo per le informazioni fornite da Julio Carmona , ma anche perché coinvolge organizzazioni criminali interne al Paese, complici di quella rete di operatori messicani. Le agenzie statunitensi hanno implicato anche l'ex governatore della Columbia Britannica Jaime Bonilla (per operazioni simili a quelle condotte a Tamaulipas) e Juan Carlos Madero Larios , ex responsabile delle operazioni doganali.

Nel 2023, Excelsior ha pubblicato che, sulla base di uno dei documenti sottratti alla Difesa nell'agosto 2022, l'allora segretario generale Luis Cresencio Sandoval aveva chiesto al CNI di indagare su presunti reati commessi nel sistema doganale, come corruzione, estorsione e huachicol. Secondo il documento 812, datato 18 agosto di quell'anno, il comando militare presentò le accuse di corruzione contro Juan Carlos Madero Larios , Álvaro Alejandro Hernández Sierra , direttore generale della Valutazione; Alejandro César Reyna Carrillo , Direttore generale dell'Information Technology, e Leonel Arturo Escalona González .

All'epoca, fu rivelato che Carmona aveva finanziato le campagne di Morena nel 2021; l'attuale governatore Villarreal era il rappresentante di Morena a Sinaloa; ci sono documenti che mostrano trasferimenti di milioni di dollari a quella e ad altre campagne attribuiti alle risorse di Carmona . La stessa trama è nuovamente visibile in questo numero.