Onderzoek naar vermoedelijke witwaspraktijken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken
De Colombiaanse minister van Buitenlandse Zaken , Laura Sarabia , een van de functionarissen die het dichtst bij president Gustavo Petro staat, wordt door het Bureau van de Procureur-Generaal onderzocht op vermeend witwassen van geld , illegale verrijking en criminele samenzwering, aldus een bron bij de instelling vrijdag.
Het Openbaar Ministerie startte het onderzoek nadat het een klacht ontving van het Citizen Oversight Network , een maatschappelijke organisatie die toezicht houdt op het openbaar bestuur. Volgens het rapport zijn de activa van de minister ongerechtvaardigd toegenomen sinds zij in 2022 onder de linkse president aan de macht kwam.
"De zaak wordt onderzocht , een fase die vertrouwelijk is", vertelde de bron aan AFP.
Sarabia diende als stafchef van Petro, bekleedde vervolgens twee hoge overheidsposities en werd in januari minister van Buitenlandse Zaken .
Haar broer, Andrés Sarabia , en haar man, Andrés Parra , worden ook genoemd door het Citizen Oversight Network . Volgens de klacht ging de broer de afgelopen jaren van "een beperkt vermogen en een sober leven" naar "een onverklaarbaar landgoed van miljoenen dollars".
De NGO beweert ook dat de bondskanselier in haar vermogensaangifte een bedrijf heeft opgenomen dat zij met hen beiden heeft opgericht.
Laura Sarabia wilde vrijdag nog geen commentaar geven op het lopende onderzoek .
Dit is het tweede geval in zijn soort waarbij iemand uit de omgeving van Petro betrokken is. Medio 2023 arresteerden aanklagers de oudste zoon van de president, Nicolás Petro , op verdenking van witwassen en onrechtmatige verrijking met geld dat hij naar verluidt had ontvangen van een voormalige drugshandelaar voor de verkiezingscampagne van de huidige president.
De oudste zoon van de president, die na het uitzitten van zijn voorlopige hechtenis op zijn vonnis wacht, beweert dat Gustavo Petro niet op de hoogte was van deze transacties.
ONDERWERPEN -
Diariolibre
