Een leven van luxe, maar voor de fiscus was het (bijna) onzichtbaar: 2,2 miljoen in beslag genomen bij een ondernemer

Een leven vol luxe, maar niet voor de Belastingdienst. Er gaapte een groot verschil tussen wat hij aan de belastingdienst rapporteerde en zijn levensstandaard. Dit buitengewoon welvarende leven wekte de argwaan van de Guardia di Finanza, die een onderzoek startte. En voor de ondernemer uit Brianza, die in het verleden al eens was veroordeeld voor frauduleuze vermogensoverdracht en frauduleus faillissement, en nog aanklachten had wegens strafrechtelijke en fiscale delicten en financieel misbruik, werd preventief beslag gelegd op roerende en onroerende goederen, financiële activa en aandelen van ondernemingen met een geschatte waarde van ruim 2,2 miljoen euro. De ondernemer die de voorziening ontvangt, is volgens AdnKronos Cesare Longoni.

De villa, het land, de auto's en de bankrekeningen

Het werd uitgevoerd door de financiële politie van Milaan. De maatregel werd uitgevaardigd door de rechtbank van Milaan - Autonome afdeling voor preventiemaatregelen - na een economisch-vermogensonderzoek dat werd gecoördineerd door de DDA en werd uitgevoerd door het leger van de economisch-financiële politie-eenheid van de Guardia di Finanza van de Milanese hoofdstad.

Er werden zes gebouwen (waaronder een villa) en drie percelen grond in de regio Milaan en in de provincies Monza en Brianza, Lecco, Como en Cagliari, drie auto's, drie bankrekeningen, de inhoud van een kluis, een makelaarsbedrijf gevestigd in Milaan en aandelen in twee naamloze vennootschappen in beslag genomen.

Belastingmisdrijven en belastingschulden

Uit het uitgevoerde onderzoek bleek dat de financiële politie een aanzienlijke wanverhouding vaststelde tussen het door de ondernemer opgegeven inkomen en zijn levensstandaard. Enorme bedragen die in de loop der jaren zouden zijn verzameld dankzij de opbrengsten "afkomstig van de ernstige misdaden die zijn gepleegd in het tijdsbestek waarin de maatschappelijke gevaarlijkheid zich manifesteerde", zoals in de officiële nota staat. Bovendien bleek dat de man meerdere bedrijven instrumenteel had gebruikt om belastingmisdrijven te plegen, wat resulteerde in een aanzienlijke belastingschuld.

De inbeslagname van de in beslag genomen goederen door de gerechtelijk beheerder die is aangesteld door de Autonome Afdeling voor Preventiemaatregelen van de rechtbank van Milaan, is momenteel aan de gang.