Operacja lichwiarska przeciwko bankowi inwestycyjnemu

W toku śledztwa ustalono, że bank pożyczał pieniądze przedsiębiorstwom mającym trudności finansowe, pobierając wysokie odsetki, a uzyskane w ten sposób środki były prane.

Jak wynika z oświadczenia Prokuratury Generalnej, w aktach sprawy sporządzonych przez Biuro Śledcze ds. Przemytu, Narkotyków i Przestępstw Gospodarczych ustalono, że przekroczono granice uprawnień określone w Ustawie Bankowej nr 5411 oraz zastosowano wyższe stopy procentowe od stóp ustalonych przez Bank Centralny Republiki Turcji (CBRT).

Na podstawie otrzymanych oświadczeń i sporządzonych sprawozdań ustalono, że spółkom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej pożyczano pieniądze w celu uzyskania nieuczciwych zysków pod nazwą pożyczek i że w ten sposób uzyskiwano nieuczciwe zyski.

W ramach śledztwa zatrzymano urzędnika Q Investment Bank Aliego E., Yasefa M. i Mehmeta A. Trwają operacje przeszukania i zatrzymania, a śledztwo jest podobno wieloaspektowe i skrupulatne.